De verplichtingen van de advocaat inzake witwaspreventiewetgeving nemen alsmaar toe.

Op hun beurt worden de balies geconfronteerd met de verplichting om zowel controles van op afstand als controles ter plaatse in de kantoren uit te voeren.

Om u de kans te geven het bos door de bomen te zien, organiseert de balie West-Vlaanderen in samenwerking met mr. Johan Speecke en mr. Liesbeth Saelen voor de tweede keer praktische workshops inzake de witwaspreventiewetgeving.

Deze workshops richten zich tot de advocaten in een (al dan niet grote) associatie evenals tot de eenmanskantoren.

In de workshops zal in kleine groep de wetgeving en de door de OVB ter beschikking gestelde documentatie doorgenomen worden zodat u deze praktisch kan implementeren.

Door deze workshops in kleine groep te organiseren zal eenieder de specifieke vragen kunnen stellen die op zijn/haar concrete praktijk als advocaat van toepassing zijn.

 

Wanneer

Workshop 1: woensdag 22 juni 2022 van 13u30 tot 17u30
Workshop 2: woensdag 29 juni 2022 van 13u30 tot 17u30
 

Waar

Gerechtsgebouw, Kazernevest 3 in Brugge, baliebibliotheek (zaal X)
 

Inhoud

Workshop 1

• Algemene achtergrond, context en wettelijk kader
• Wanneer is de witwaspreventiewet van toepassing op mij als advocaat
• Quid indien er geen geviseerde activiteiten zijn? Waakzaamheid voor bepaalde zaken (cf. contante betalingen; risico op strafbare deelneming aan een witwasmisdrijf, aandacht voor nepprocedures,…)
• Risk Based Approach
• Interne organisatie en procedures
• Verantwoordelijkheden
• Verplichting tot opleiding
• Identificatie van de cliënt
• Identificatie van de UBO van de cliënt / lasthebber
• Praktische implementatie van het modelhandboek en de modeldocumentatie van de OVB
   

Workshop 2

• Bepalen en impact van risicoprofiel van de cliënt
• Doorlopende waakzaamheid m.b.t. de cliënt
• Bewaring gegevens cliënt
• Te verstrekken informatie aan de cliënt
• Analyse van atypische verrichtingen
• Melding aan de stafhouder (en gevolgen van deze melding)
• Praktische implementatie van de modeldocumentatie van de OVB
• Controle op de naleving van de diverse verplichtingen door de stafhouder
• Sancties
   

De kostprijs bedraagt 100 euro per workshop, over te maken op rekeningnummer BE11 6301 3053 1848 van de balie West-Vlaanderen.

Er werden 4 punten permanente vorming per workshop aangevraagd bij de erkenningscommissie van de OVB.